Рейдерство (Raid в переводе с английского — «налёт») — недружественный, вне пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника, захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности чиновников и с применением силы.
Рейдерами могут быть:
- отдельные лица, использующие коррумпированность определенных структур власти и управления, стремящиеся завладеть чужим жильём и другой собственностью
- специальные фирмы либо группы людей, объединившиеся с целью
профессионального занятия рейдерством, в том числе группы, специализирующиеся на захвате земель, квартир, предприятий, акций - отраслевые холдинги, стремящиеся к устранению конкурентов в своей сфере путём их поглощения
- крупные холдинги и финансово-промышленные группы, находящиеся, как правило, в крупных городах, располагающие большими ресурсами и возможностями, скупающие земли, бизнес в разных отраслях и всё ценное для увеличения своих активов
- недобросовестные управленцы, имеющие доступ к особо важным для компании документам, схемам управления и активам
- партнеры по бизнесу или мелкие акционеры
Захват предприятий
Распространенный в России рейдерский захват предприятий направлен на неправомерное завладение собственностью (имущественными правами на собственность) предприятия:
- денежными средствами
- техникой
- продукцией предприятия
- занятыми предприятием территориями
- зданиями и сооружениями
- средствами производства
- бизнесом в целом
Типичные действия рейдеров по захвату предприятия:
- выбор цели для рейдерского захвата
- сбор информации о предприятии:
- стоимость основных фондов
- наличие задолженности
- официальные данные об учредителях и распределенных между ними долях участия
- состояние защищенности в том числе внутриобъектового режима
- уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности
- движение денежных средств по счетам
- способы обналичивания денег партнеры и контрагенты
- сведения личного характера об акционерах, руководителях, главном бухгалтере
- получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и пр.
- размещение в СМИ «заказных» статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках
- инициирование необоснованных проверок контролирующими органами, либо возбуждения в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления
- регистрация подставных фирм («фирм-прокладок») для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества
- изготовление поддельной печати предприятия
- подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора
- изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы
- подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов
- понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций
- проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются «параллельные» органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия
- получение контроля над долгами предприятия путём их скупки либо в результате переуступки прав требования, что даёт возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия
- открытие в ассоциированном с рейдерами банке дополнительного счета предприятия и перевод на него денежных средств с других счетов этого предприятия
- распродажа имущества предприятия или продажа предприятия в целом физическим и юридическим лицам, неосведомленным о преступном характере его отчуждения («добросовестному приобретателю»)
Особенности захвата сельскохозяйственного предприятия
Захват сельскохозяйственных предприятий и коллективных хозяйств направлен главным образом на завладение землей с целью перепродажи или строительства
Типичная последовательность действий рейдеров
- зарегистрированная специально для последующего участия в рейдерском захвате фирма приобретает незначительную долю акций сельскохозяйственного предприятия, владеющего земельными угодьями
- рейдеры сами или через своих пособников изготавливают фиктивное судебное решение какого-либо судебного органа, максимально отдалённого от места действия, согласно которому рейдерская фирма, имеющая незначительный пакет акций, выступает в качестве истца к сельхозпредприятию; по её требованию под надуманным предлогом весь пакет акций сельхозпредприятия передаётся фирме-истцу
- поддельное судебное решение вручается службе судебных приставов, которая возбуждает исполнительное производство, в результате чего пакет акций «ответчика» подвергается аресту в обеспечение иска
- используя силовую поддержку охранников нанятого ими частного охранного предприятия, рейдеры захватывают помещение правления, учредительную документацию, печати и прочее имущество сельхозпредприятия
- осуществляется смена руководства сельхозпредприятия; вновь назначенный директор издает распоряжение о распродаже всей имеющейся в активе сельскохозяйственной техники, забое скота и пр., что приводит к прекращению сельскохозяйственного производства в захваченном хозяйстве
- имеющиеся на захваченном предприятии земли сельскохозяйственного назначения переоформляются в собственность рейдерской фирмы в виде активов или уставного капитала
В ходе рейдерского захвата сельхозпредприятия могут использоваться следующие приемы:
- по инициативе рейдеров путем подкупа соответствующих чиновников незаконно регистрируется дополнительная эмиссия, акции по которой в размере контрольного пакета оформляются в собственность лиц, указанных рейдерами, в результате чего последние получают контроль над землями захваченного хозяйства
- с помощью обмана и понуждения участников (акционеров) сельскохозяйственных предприятий рейдеры организуют «голосование» за учреждение дочерних хозяйствующих обществ, оплата учредительного капитала (акций) которых производится земельными участками обманутых участников
- рейдеры понуждают участников (акционеров) сельскохозяйственных предприятий
- вопреки воле последних к продаже своих акций, земельных долей в том числе по значительно заниженным от рыночной стоимости ценам
- чтобы увеличить площади захваченных земель за счёт земельных долей местных жителей, рейдеры подделывают протокол собрания колхозников, на котором владельцы земельных долей якобы принимаются в хозяйство с имеющимися у них участками земли либо вводят колхозников в заблуждение о реальных последствиях данного решения, что влечет фактически утрату ими земельных долей
- для облегчения захвата сельхозпредприятий рейдеры в первую очередь пытаются подкупить их руководителей
- ввиду того, что захваченные угодья являются землями сельскохозяйственного назначения, на которых жилищное, коттеджное и дачное строительство законом не допускается, рейдеры, активно используя различные методы подкупа и шантажа чиновников соответствующих администраций, добиваются перевода таких земель в иную категорию, не имеющую ограничений для строительства
- захваченные рейдерами земли неоднократно перепродаются через фирмы однодневки или физических лиц с тем, чтобы сделать невозможным возврат земли первоначальным владельцам
Некоторые признаки подготовки захвата предприятия
- в процессе мониторинга рынка, в котором работает Ваше предприятие, зафиксированы факты рейдерства в данной отрасли или в Вашей местности
- Вам сообщили о фактах скупки акций у мелких акционеров по ценам, превышающим реальные к долгам Вашего предприятия возник повышенный интерес со стороны кредитора либо его доверенного лица возникла угроза возбуждения против Вашего предприятия процедуры банкротства
- Вы узнали о получении неизвестными лицами выписки из ЕГРЮЛ с данными о руководителе, учредителях и другими существенными сведениями о Вашем предприятии, например, копии налогового дела
- Вы узнали о получении неизвестными Вам лицами сведений о вашей недвижимости из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним
- Вы узнали о получении от Вашего регистратора неизвестными лицами сведений об акциях и акционерах предприятия
- Внезапно и без видимых причин на Вашем предприятии начались внеплановые проверки со стороны контролирующих органов, в ходе которых изымаются образцы оттисков печатей, почерка, подписей и носителей информации
- Вы заметили, что учредительными документами Вашего предприятия кто-то пользовался либо они исчезли
- Вы получили от неизвестного Вам отправителя по почте конверт с уведомлением о вручении, в котором ничего нет, либо там находится вложение, вызывающее недоумение (возможная подготовка рейдеров к проведению внеочередного параллельного собрания акционеров с целью переизбрания совета директоров и назначения нового директора, о чем Вас якобы «уведомили», как этого требует закон)
Предупредительные меры против захвата предприятия
(могут быть реализованы органами управления предприятием, в том числе акционерами и участниками обществ, входящими в органы управления)
- тщательный подбор в органы управления Вашего предприятия компетентных, законопослушных и надежных специалистов
- организация эффективной работы юридической службы и службы безопасности (экономической, информационной и объектовой)
- привлечение для охраны Вашего предприятия (офиса) вневедомственной охраны
- обеспечение на предприятии жесткого режима соблюдения коммерческой тайны
- постоянный мониторинг той отрасли, в которой работает Ваше предприятие
- отслеживание всех попыток получения посторонними лицами сведений о Вашем предприятии и его недвижимости из ЕГРЮЛ, из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Государственного земельного кадастра
- поддержание Вашего предприятия в состоянии, не имеющем признаков банкротства, строгий контроль кредиторской задолженности
- поддержание пакета акций Вашего предприятия не ниже, чем 70 % плюс одна акция
- создание для акционеров Вашего предприятия (в т.ч. мелких) условий заинтересованности в сохранении и развитии предприятия (регулярная и достойная выплата дивидендов, предоставление социального пакета, допуск к участию в управлении и т.п.)
- централизация бухгалтерской работы группы компаний в одном из контролируемых Вами предприятий (не головном)
- распределение наиболее значимых активов Вашей головной компании в нескольких подконтрольных Вам предприятиях и использование данных активов по договорам аренды
- оформление пакетов акций на номинальных держателей, в доверительное управление; осложнение доступа к Вашему регистратору; не реже двух раз в месяц получение
- от реестродержателя сведений о состоянии сделок с акциями Вашего предприятия; анализ этих данных; регулярная проверка лицевых счетов в реестре владельцев именных ценных бумаг, счетов депо в депозитариях
- организация перекрестного владения (в рамках дочерних фирм) частью акций или долей в уставном капитале, включение в цепочку владения акциями компании, находящейся под иностранной юрисдикцией, за исключением кредитно-финансовых организаций, где это запрещено законом
- усложнение распределения значимых активов по акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью с применением частично перекрестного владения акциями и долями в уставном капитале
- внесение в устав Вашего предприятия положений, затрудняющих захват фирмы, например, через обеспечение соответствующего баланса прав акционеров и совета директоров, через требования к голосованию и пр.
- выстраивание контролируемой системы обременений по пакетам акций и основным активам Вашего предприятия
- страхование крупными акционерами титульных прав на акции
- постоянный внутренний аудит, проверка состояния документов, их защиты
- проверка условий хранения печатей и защита их от подделки
Внимание!
Для защиты Вашего предприятия можно использовать одну или несколько из перечисленных мер
Защищаясь от рейдерства, не допускайте сами нарушений закона!
Важные рекомендации собственнику предприятия
- никогда не подписывайте пустые листы, непрочитанные тексты договоров и их копий, какие-либо иные документы, смысл которых Вы не понимаете – в противном случае есть риск дать ход документу, лишающему Вас права собственности на предприятие.
- храните учредительные документы и оригиналы свидетельств на собственность в труднодоступных для рейдеров местах; подделка в них или их хищение даст возможность рейдеру внести в ЕГРЮЛ изменения, влекущие смену собственника и руководителя предприятия
При попытке рейдерского захвата предприятия необходимо
- обратиться в правоохранительные и другие компетентные органы с заявлением о готовящемся захвате во избежание банкротства погасить долги Вашего предприятия
- срочно получить выписки от регистратора своих акций, из ЕГРЮЛ, из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Государственного земельного кадастра
- заблокировать свои акции в реестре акционеров
- попытаться выкупить у мелких акционеров акции по реальной цене, доведя свой пакет до уровня не менее 75%
- оформить обременение наиболее значимых активов
- если в отношении Вас или Вашего предприятия совершены конкретные уголовно наказуемые действия либо Вам стало известно о фактах коррупции и подкупа должностных лиц, способствующих захвату Вашего бизнеса, – обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении и ввести в действие так называемый «тревожный пакет»
Примерный текст заявления при захвате предприятия
Начальнику Меведевского РОВД Республики Марий Эл
Генерального директора ОАО «Сельхозснаб» Петрова Петра Петровича,
проживающего по адресу: Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Песчаная, дом __, кв. __
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Петров Петр Петрович, заявляю о том, что 16 ноября 2012 года неизвестные мне лица в сопровождении охраны в форме сотрудников ЧОП «Безопасность» ворвались на возглавляемое мною предприятие по адресу: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Речная, д.1, и, применив силу, выдворили меня и всех сотрудников предприятия из офисного помещения. Нападающие в процессе захвата причинили мне телесные повреждения, в кабинетах №№ 2, 6 и 8 выбили двери и повредили компьютерную технику, а в помещении бухгалтерии уничтожили важные для предприятия документы. Свои действия нападающие объяснили сменой собственника и директора предприятия, предъявив документы, которые, на мой взгляд, являются поддельными.
Прошу Вас установить личности лиц, захвативших предприятие, и привлечь их к уголовной ответственности за противоправные действия.
Я, Петров Петр Петрович, предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.
(подпись заявителя) _____________ Петров (дата)
«Тревожный пакет» — эффективный инструмент защиты предприятия от рейдерского захвата
«Тревожный пакет» — набор документов, позволяющий в случае рейдерского захвата Вашего предприятия осуществить необходимые правовые меры противодействия и минимизировать потери
«Тревожный пакет» готовится заблаговременно до возникновения угрозы захвата, хранится в надёжном месте и постоянно обновляется документами при наступающих изменениях на предприятии
Применение «Тревожного пакета» диктуется необходимостью сохранить дееспособность в противодействии рейдерам при внезапном нападении на Ваше предприятие в случае, если:
- кто-то из партнеров (акционеров) или руководителей может находиться в отпуске или болеть и тем самым окажется исключенным из процесса принятия правовых решений
- рейдеры уничтожили или похитили наиболее значимые для предприятия документы
«Тревожный пакет» формируется из минимума документов Вашего предприятия, которые необходимо предъявить в органы внутренних дел с заявлением в случае внезапного нападения и захвата Вашего бизнеса
Отсутствие дублирующих материалов предприятия в виде «Тревожного пакета» приведет к тому, что сбор необходимых документов для обращения за помощью в органы внутренних дел затянется на несколько дней, которых рейдерам будет достаточно для осуществления полного захвата предприятия
Рекомендуемое содержание «Тревожного пакета»
- Заверенные копии всех учредительных документов:
- устав и все изменения
- протоколы общих собраний
- протоколы собраний коллегиальных органов
- приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера
- образцы почерка и подписей всех акционеров и учредителей, руководителя и главного бухгалтера:
- экспериментальные образцы — две страницы произвольного текста
- подписи — фамилия, имя и отчество полностью и подпись на двух разлинованных листах по 10-15 подписей на странице
- свободные образцы с подписями — любые рабочие документы, письма, записки, произвольные записи, выполненные в течение последних одного-двух лет
- образцы печати организации на двух-трех листах, поочередно на мягкой и твердой поверхности
- объяснения всех акционеров, членов коллегиального органа и руководителей следующего содержания: «Я, акционер (участник) Семенов Семен Семенович, владею … % акций ОАО «Сельхозснаб». С …(дата последнего собрания) на других общих собраниях акционеров не присутствовал, доверенностей на участие от моего имени в общих собраниях не выдавал, об их проведении меня никто не извещал, никаких бумаг по отчуждению акций не подписывал. (подпись) __________ Семенов (дата)»
- заверенная копия реестра собственников
- заверенные копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости
- справка о рыночной стоимости объектов недвижимости
В пакете целесообразно хранить перечень правоохранительных и контролирующих органов с адресами и телефонами, куда следует обращаться в экстренных случаях.
Доступ к «Тревожному пакету» должен быть максимально ограничен!
Уважаемые друзья! Если судьба Вам уготовила подобное испытание – не отчаивайтесь. Обратитесь за защитой своих прав в мой адвокатский кабинет. Я имею достаточный опыт разрешения подобных дел (опыт применения: Москва, Московская область, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток). Как путем применения профессиональных навыков адвоката, так, путем привлечения к проблеме общественности, СМИ, серьезных политических игроков, из числа людей, принимающих решения в этой стране.
Ни для кого не секрет, что за подобными силовыми акциями, чаще всего, стоят не столько юридические умы, сколько коррупционные возможности заказчика рейда. Но иногда, только один телефонный звонок, может существенно остудить пыл налетчиков, отвернуть от них покровителей, вынудить пойти на капитуляцию, свернуть свои варварские планы.
Контакты:
+ 7 937 1111 777 (24 часа)
volkov777@gmail.com
ул. Чехова, 70, офис 311, Йошкар-Ола, Марий Эл (Березка)